Ігор ПОЧИНОК, Свiтлана МАРТИНЕЦЬ “Експрес”, 24 липня 2012 року
Одного з головних організаторів найбільшої в історії України фінансової афери роблять… психiчнохворим. Iнші — шукають шляхи до мандата депутата Верховної Ради, аби стати “недоторканними” Державна податкова служба вилучає документацію, яка фігурує у “справі на мільярд”, до Києва, у свій центральний офіс. Що далi?
Ігор ПОЧИНОК, Свiтлана МАРТИНЕЦЬ “Експрес”, 24 липня 2012 року
Одного з головних організаторів найбільшої в історії України фінансової афери роблять… психiчнохворим. Iнші — шукають шляхи до мандата депутата Верховної Ради, аби стати “недоторканними” Державна податкова служба вилучає документацію, яка фігурує у “справі на мільярд”, до Києва, у свій центральний офіс. Що далi?
Понад 800 мільйонів гривень людських грошей, покладених у кишені, — “Справа на мільярд” йде на рекорд.
Пригадався лютий 2012 року. Тодi податкова служба заявила про розкриття найбільшої фінансової афери за роки незалежності. “Злочинні схеми передбачали розкрадання з бюджету 542 мільйонів гривень”, — йшлося у повідомленні. Здавалось, що перевершити цей сумний рекорд буде важко. Але це не так. Знайшлися спритники.
I сьогодні вже очевидно: “Справа на мільярд” — ще масштабнiша, ще зухвалiша афера.
Нагадаємо: справа на мільярд — це журналістське розслідування про те, як працюють у нашiй країнi так званi конвертацiйнi центри, що створюються задля викрадання грошей з бюджету.
Якщо простiше — це справа про те, як гроші кожного українця, який платить податки, наприклад, отримуючи зарплату, опиняються в кишенях спритних махiнаторiв.
Це — саме тi грошi, яких начебто не вистачає на те, щоб достойно збiльшити пенсiї, поремонтувати дороги, забезпечити лiкарнi лiками. Саме ті гроші, які створюють скоробагатьків по-українськи, роблять хлопцiв з учорашнiх “бригад”, з багатим кримiнальним минулим — нинiшнiми мiльярдерами.
У цьому розслідуванні ми оперуємо лише фактами і документами.
Зокрема, базуючись суто на зізнаннях конкретних людей, нам вдалося відтворити обставини створення одного з наймасштабніших “конвертаційних центрів” країни, який спеціалізувався на “відмиванні” бюджетних коштів.
П’ятеро людей зізналися, що створили на замовлення певних осiб ряд фіктивних підприємств, які використовувались у хитромудрій схемі. Вона передбачала, що кошти української залізниці надходили спершу на рахунки такого собі ТзОВ “Корпорація “КРТ”, а з рахунків цього підприємства – на рахунки фіктивних фірм.
Гроші переказували начебто за поставку елементів кріплення рейок до шпал. Але все це — фiкцiя. Усі п’ятеро свідків підтвердили, що ці поставки існували лише на папері — жодних реальних переміщень товару в рамках цих фіктивних угод не відбувалося.
Також ці підставні директори зізнались, що передавали підписані ними чисті чекові книжки фіктивних підприємств такому собі пановi Онищенку. А вiн таким чином дiстав змогу переводити у готівку кошти, отримані на рахунки фіктивних фірм від ТзОВ “Корпорація “КРТ”.
Таким способом, як вдалося документально підтвердити, переведено у готівку і покладено у кишені спритних махінаторів майже 600 мільйонів гривень. Така цифра фігурувала в нашій останній публікації два тижні тому. Але це, як з’ясувалося, не кiнець iсторiї.
Два тижні ми напружено працювали. І ось — нові відкриття.
Ми знайшли ще декілька фіктивних фірм, що використовувались у схемі.Це, зокрема, ТзОВ “Альта спектр”, яку очолювала вже відома нам пані Бенед, ТзОВ “Ліона плюс”, яку очолювала також уже знана нам пані Дубограєва, а також ще дві цікаві фірми — ТзОВ “Агробізнес” та ТзОВ “Злагода Юг”.
I знаєте, хто цi фiрми очолював? Не повірите! Онищенко особисто!
Так. Саме так. Той самий пан Онищенко, котрий фігурував у свідченнях п’яти підставних директорів. Усі вони підтвердили, що саме пан Онищенко був в одним з головних організаторів “конвертаційного центру”. Саме у його руках були чекові книжки, які передали йому підставні директори фіктивних фірм, проставивши попередньо свої підписи на чистих чеках.
Так ось, усі ці чотири нові підприємства теж уклали “договори” з ТзОВ “Корпорація “КРТ”. А далi схема — “накатана”.
ТзОВ “Ліона плюс” начебто поставляло матеріли для виготовлення вже знаних нам кріплень рейок до шпал. На 19,6 мільйона гривень за договором 01/07/08-5к. ТзОВ “Альта спектр” нiбито поставило матеріали на 49,8 мільйона гривень за договором 09/09/01-3к.
ТзОВ “Агробізнес”, якщо вірити договору 09/11/01-1к, начебто поставляло заготовки клеми КП 5.2, поліуретан і т.д., які теж використовуються… саме так — для кріплень рейок до шпал. Усього — на суму 72,9 мільйона гривень.
Цікаво, що ТзОВ “Злагода Юг” теж начебто поставляло заготовки клеми КП 5.2, поліуретан і т.д., які теж використовуються для кріплень рейок до шпал. Усього — на суму — 53,2 мільйона гривень, згідно з договором 09/09/01-2к.
У пiдсумку:сума нових виявлених нами грошових операцій, які реально відбулися, — майже 200 мільйонів гривень. Ще 200 мiльйонiв, украдених з пенсiй чиїхось стареньких батькiв, котрi ледве зводять кiнцi докупи.
Бо ж усе справді мило виглядає лише на папері. Однак ми уже знаємо: люди, які очолювали у тому числі й ці нові чотири фірми, чітко заявили, що укладені ними договори — “липові”, поставки товару згідно з цими договорами ніхто і ніколи не планував робити.
Ось що сказала та ж Дубограєва Любов Володимирівна, яка начебто відвантажувала товари ТзОВ “Корпорація “КРТ” від імені ТзОВ “Ліона плюс”:
—Давно знайома з Онищенком Сергієм Миколайовичем, який мені запропонував зареєструвати на своє ім’я підприємства, у тому числi ТзОВ “Ліона плюс”, а також бути їх директором. На вказівку Онищенка С.М. я зробила це без мети ведення фінансово-господарської діяльності.
Згодом, на вказівку Онищенка, я відкривала рахунки в банках: “Агрокомбанк” та “Астра банк”, в банках я отримала чекові книжки, які передавала Онищенку С.М. Документи фінансово-господарської діяльності я підписувала за командою Онищенка С.М.
В офісі ТзОВ “Корпорація “КРТ” якісь особи надавали менi велику кількість бухгалтерських документів для підпису, що я і робила. Крім підписання бухгалтерських та звітних документів, також ніякого товару не поставляла. Доступу до рахунків я не мала, коштами не розпоряджалася, цим займався Онищенко С.М.
Ось як усе просто. Не треба заводiв, не треба тяжкої працi. Лише папери з офiсу в офiс — i сотнi мiльйонiв у кишенi.
Не менш разючi зізнання зробила і пані Бенед, яка на папері числилася директором ТзОВ “Альта спектр”:
— Я зареєструвала підприємство без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Після реєстрації підприємств Онищенко Сергій Миколайович наказав мені відкрити в установах банків рахунки, що я i зробила.
В офісі ТзОВ “Корпорація “КРТ” невідомі мені особи надавали велику кількість бухгалтерських документів на підпис.
Участі у діяльності підприємства я не брала, крім підписання бухгалтерських документів та податкової звітності, також ніякого товару та послуг на адресу підприємств-покупців не поставляла.
Нагадаємо: це вже сьомий епiзод-зiзнання про те, що, використовуючи реквізити та банківські рахунки вказаних підприємств, посадовi особи ТзОВ “Корпорацiя “КРТ” та її спiльники документально оформлювали неіснуючі операції на отримання та продаж товарно-матеріальних цінностей.
Зізнання псевдодиректорів вказують на те, що жодних товарів ТзОВ “Корпорація “КРТ” не отримувало, операції були фіктивними, мали так званий безтоварний характер. Що це означає?
А це означає, що підприємства, створені паном Онищенком, та підприємства, створені людьми, відомими у кримінальному світі як “братки Дубневичі”, використовувались як класичний “конвертаційний центр” — для вiдмивання бюджетних коштiв, коштiв Укрзалiзницi.
Себто кошти, отримані від залізниці, посадові особи ТзОВ “Корпорація “КРТ” переказали на рахунки фіктивних фірм, а натомість отримували їх готівкою.
Звісно, у цій хитромудрiй “схемі” обов’язково мав брати участь хтось з найвищого керівництва Укрзалізниці. Ми встановили, що такою людиною міг бути лише один чоловiк, “своя людина” —тодішній керівник Укрзалізниці, а сьогодні представник Президента України Михайло Костюк. Саме він і його спільники Дубневичі тісно пов’язані між собою багатьма матеріальними інтересами.
Отже, спираючись на свідчення конкретних людей, ми можемо чи не зі стопроцентною вірогіднiстю припустити, що саме Онищенко, “братки” Дубневичі та Костюк були організаторами “конвертаційного центру”.
Хто у цій схемі слабка ланка? Пан Онищенко. Чому? А тому, що саме Онищенко виконував найбруднiшу роботу— перетворював у готівку гроші, отримані від залізниці. Саме його прізвище найчастiше фігурує у всіх зізнаннях.
А тепер відкриємо вам таємницю.
Але декілька днів тому ми отримали документ, який дещо пояснює у стратегiї “конвертацiйної мафiї”. Це — відповідь на наш запит, у якому йдеться про те, що кримiнальна справа, порушена проти Онищенка, скерована у прокуратуру відповідно до… статті 417 Кримінального кодексу України!
Що це за стаття — чотириста сiмнадцята? Дуже цiкава стаття. Ось про що у нiй йдеться:
“По закiнченнi досудового слiдства, якщо буде встановлено неосуднiсть або обмежену осуднiсть особи, що вчинила суспiльно небезпечне дiяння, складається постанова про направлення справи до суду для вирiшення питання про застосування примусових заходiв медичного характеру.
У постановi повиннi бути викладенi всi обставини, якi пiдтверджують вчинення цiєю особою суспiльно небезпечного дiяння, а також данi, якi пiдтверджують, що ця особа захворiла на психiчну хворобу.
Ця постанова разом зi справою надсилається прокуроровi”.
Що це означає? Розшифровуємо. Онищенко — найслабша ланка у захистi “конвертацiйної групи”. Тому його просто пробують зробити психічнохворим.
Отож, людина, яка дала показання, що дозволяють запроторити за грати інших потенцiйних організаторів небаченої афери — наприклад, “братків Дубневичів” та екс-керiвника залiзницi Костюка, — стає неосудною. I потрапляє на примусове лiкування. У закриту спецустанову. А далi?
Далi Онищенковi не позаздриш. Він так багато зробив в інтересах бізнес-партнерів, а заспокійливі таблетки галоперидолу жуватиме на самоті. Звісно, якщо прокуратура заплющить очі на цю справу і дозволить усім повірити, що саме псих здатен сам організувати одну з найбільших фінансових афер в історії країни. Сам списати кошти iз рахункiв залiзницi, сам переказати їх на рахунки “ТзОВ “Корпорацiя “КРТ”, сам скерувати їх далi на десятки iнших рахункiв, сам зняти готiвкою. I нi з ким при цьому не подiлитися? Фантастика! Втім, беручи до уваги раптову загадкову смерть головного бухгалтера ТзОВ
“Корпорація “КРТ” пані Гаранюк, пановi Онищенку, якого намагаються зробити психiчнохворим, можливо, ще поталанило. Принаймнi поки що.
А ось яка доля спіткала інших людей, учасників “схеми” — декількох підставних директорів?
Ми втратили з ними зв’язок і досі не отримали підтвердження з міліції, що вони — в безпеці, що вони — принаймні живі.
Ми вдруге ставимо це питання перед міністром внутрішніх справ паном Захарченком.І неспроста ми ставимо це питання саме перед міністром. Адже “Справа на мільярд” стає тестом для усієї правоохоронної системи.
Адже мова тут не просто про ухиляння від сплати податків, як це може пробувати хтось трактувати, а про цілеспрямоване розкрадання державних коштів в особливо великих масштабах. Відомі випадки, коли за крадіжку мобільного телефона людям давали сім років в’язниці. У нашому випадку вкрадено, образно кажучи, мільйон телефонів.
I тут розумiють всi: потрібна чiтка, скоординована робота — і міліції, і податкової, і Генеральної прокуратури. Або і міністру внутрішніх справ пановi Захарченку, і керівнику податкової пановi Клименку, і генеральному прокурору пану Пшонцi треба визнати, що вони знають все, але не роблять нічого, бо зацікавлені у діяльності таких “конвертаційних центрів”.
Коли верстався номер, ми отримали повідомлення Державної податкової служби, що всі матеріали, які стосуються діяльності ТзОВ “Корпорація “КРТ”, витребуються з областей у центральний апарат ДПС — до 13.00 27 червня.
Це, безперечно, правильний крок, адже “справу на мільярд” можуть розслідувати лише центральні правоохоронні відомства. Насамперед тому, що діяльність описаного нами “конвертаційного центру” набула небачених масштабів.
На сьогодні у полі нашої уваги перебувають тридцять дві (!) фірми, які мали справу з ТзОВ “Корпорація “КРТ”.Географічно вони зосереджені у Дніпродзержинську, Києві, Алчевську і Львові. Майже нема сумніву в тому, що більшість з них — фіктивні й очолювали їх підставнi директори. На це вказує цілий ряд ознак, але про це згодом.
А наше журналістське розслідування триває. І, як виглядає, попереду нас чекають неабиякі сюрпризи. Адже, як свідчать наші джерела, двоє з організаторів небаченої фінансової афери активно ведуть переговори з різними політичними партіями, шукаючи шлях у парламент. Причому ці переговори провадяться як у таборі влади, так і в таборі опозиції.
Стає ще цікавіше, і ми уважно стежимо за подіями. Здається, шахрайство по-українськи має одну характерну особливість: у тих, хто ним активно займався, ще залишається вибір — або в тюрму, або в депутати за недоторканністю.
P. S.Частина договорів, які укладали в рамках діяльності “конвертаційного центру”, мала одну цікаву особливість — вони передбачали поставку абсолютно несумісних, на перший погляд, товарів. Ну що спільного, наприклад, між чавунною відливкою і пшеницею? Чи поліамідом термопластичним і кукурудзою? Iзоляцiйною прокладкою i пiском? Ми знайшли відповідь і на це запитання. Це — теж оригiнальна “схема”. Вона заслуговує окремого розділу в підручнику, за яким майбутні податківці вивчатимуть особливо складні випадки уникнення сплати податків.
P. Р. S. З достовірних джерел стало відомо, що на дискредитацію газети “Експрес” і її редактора особисто “конвертаційна мафія” виділила 200 тисяч доларів готівкою. На ці кошти мають уміщувати замовні публікації в газетах, які не працюють за професійними стандартами. Що ж, це — висока оцінка нашого розслідування, найкраще підтвердження того, що ми йдемо правильним шляхом.
Попередні публікації розслідування читайте за наступними лінками:Як “вiдмити” мiльярд ,“Справа на мільярд”: ще чотири приголомшливі зізнання учасників афери,
“Справа на мільярд”: нові факти шокують
Ігор ПОЧИНОК, Свiтлана МАРТИНЕЦЬ “Експрес“, 24 липня 2012 року
